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钱端逾期事件已立案 投资人称发现招行钱端讨论逾期处理会议记录
发布时间:2019-09-13        浏览次数:        

  一个月的时间已过,但招商银行一直撇清的广东钱端商务服务有限公司(以下简称“钱端公司”)的14亿元逾期项目纠纷仍未水落石出。

  招商银行此前曾发布公告称,已在2017年与钱端公司终止合作,逾期资产与己无关。近日,有投资者向《中国经营报》记者提供了多本钱端公司方面的工作笔记,称在钱端公司获得,其中一本笔记中记载“2018.12.14会议记录,主题:招商银行总行领导莅临指导工作”(以下简称“会议记录”)的相关内容显示,招商银行方面曾与钱端公司方面讨论过逾期相关处理事宜。

  记者就会议记录内容的真实性多次与招商银行方面确认,但截至发稿并未收到回复。

  6月26日,广州市公安局天河区分局在其官方微博上发布公告称:“近期,广州天河警方陆续接到多名在钱端APP购买投资理财产品的事主报警。经初查,发现有犯罪事实,现已经立案侦查,特此公告。”

  记者与广州市公安局天河区分局经侦大队取得联系,经对方相关人员确认,目前警方已对钱端公司、广东网金控股股份有限公司(以下简称“网金控股”)方面立案侦查,相关人员涉嫌职务侵占罪,具体涉及人员身份不便透露,专案组正在侦查资金流向等。

  5月27日,招商银行与钱端公司矛盾揭开。当天,钱端APP用户收到通知称,其认购的项目无法按期履约,具体履约时间及方案需与合作方招商银行予以确认。钱端公司致招商银行的律师函显示:“在钱端APP上发布的部分项目开始出现逾期未兑付问题,累计金额14亿元(含投资额及投资收益)”。

  对于钱端公司的指控,招商银行方面一口否认,在其官网回应称,已在2017年4月28日终止了与钱端公司的所有合作,小鱼儿论坛开奖结果为这个时代“填空”的“史家”自然,目前与钱端公司及钱端APP无任何关系,并称“逾期资产与招行无关,不存在招商银行与钱端公司协商处置方案的情况”。

  据会议记录显示,招商银行方面曾在2018年12月14日与钱端公司方面讨论过逾期相关处理。

  会议记录显示,招商银行方面表示,某些部门优先处理,“化解、引导必做工作;优先处理金额大,意见领袖”。钱端公司方面表示:“客户职业画像:无,基本信息仅有,仅能从招行卡,大额用户低于50%,无法从此数据判断,项目无优先之分,兑付顺序依放款时间一一兑付。如有画像,尽量优先兑付”;招商银行方面还表示:“发送名单到QD(钱端)邮箱。”钱端方面表示:“尽量处理此批名单”。

  会议记录同时显示,“官网合作伙伴(招行):下架,出声明给用户”,“17年4月份与钱端解除合作关系,无解除合同”。

  关于上述会议记录的真实性,截至发稿,记者多次联系招商银行方面相关人士求证未果。

  会议记录的时间标注为2018年12月14日。记者用手机登陆招商银行官网查阅“最新公告”,显示招商银行在2018年12月20日发布《关于招商银行互联网创新相关业务停办的通知》(以下简称“通知”)称,招商银行小企业e家的企业云服务、企业商机服务、互联网进销存、互联网人力资源管理、互联网融资见证业务等互联网创新业务已于2017年4月28日停办。招商银行与钱端公司等相关合作机构的业务合作已同步终止。该通知落款日期为2018年10月8日,早于2018年12月20日两个多月。

  为什么该则通知的落款时间为2018年10月8日?记者就此与招商银行确认但并未得到答复。

  除了招商银行,还有多个机构曾涉足钱端APP。据钱端公司致广州市金融工作局的《关于钱端APP运营现状及问题的情况说明》(以下简称“情况说明”)显示,2018年12月3日之后,钱端APP运营数据显示,招商银行总持仓金额约为14.69亿元,总持仓人数9611个,状态为“异常”;广东南粤银行总持仓金额约为1746.82万元,状态显示“逾期已诉讼”;中华联合总持仓金额约为1870.69万元,状态显示“逾期已诉讼”;众邦银行总持仓金额约为1.17亿元,状态显示“正常”。

  此前本报于2019年6月24日B1版《见证业务“触网”:南粤银行陷钱端纠纷》一文中提到,钱端公司与广东南粤银行等第三人的追偿权纠纷一案,定于今年9月5日开庭审理。

  此外,记者获得的一份《众邦宝产品服务协议》显示,众邦银行为投资者提供的“众邦宝”产品(在钱端APP的产品名以页面展示为准)服务是固定存期,可提前支取,是兼具收益性和流动性的一款银行存款产品。交通违章电子眼拍照几天可以查到,有投资者反映,并未发现该产品逾期。

  记者曾在《钱端招行“14亿逾期”争端升级》一文中写明,招商银行方面曾表示,网金控股和钱端公司属同一实际控制人,而网金控股的实控人为陈强。

  有投资者提供的一份录音,其名称标识为“陈强宣布网金破产”。录音中,一位自称“老陈”的男士对众人表示网金已撑不下去了。第一是业务方面没有实际进展和突破;第二是网金控股前期的一些创新型风险业务;第三是现金流已经枯竭。目前已经和政府部门做了沟通,将启动网金的清算程序。同时,该人士表示自身正在被政府机关协助调查。

  记者就该录音的真实性向网金控股方面确认,但对方表示不接受采访。之后,记者又一次联系网金控股表达采访意愿,香港黄大仙特马网。对方表示已跟领导确认,不接受采访。遮挡麦凯恩号事件发酵 军事政治化搅动华盛顿

  *除《中国经营报》署名文章外,其他文章为作者独立观点,不代表中国经营网立场。

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